執行委員會

董事會已成立執行委員會，並訂明書面職權範圍。執行委員會負責本公司的管理及行政事務，以及本公司日常業務過程中的任何事宜，受董事會控製及監管，並按齊合環保集團有限公司職權範圍所規定行事，以確保本公司高水準的企業管治及合規。執行委員會的書面職權範圍可於聯本公司網站閱覽。

執行委員會由本公司執行董事涂建華先生，秦永明先生和居慶浩先生組成，並由秦永明先生擔任主席。

審核委員會

本公司於二零一零年六月成立審核委員會。核審委員會的書面職權範圍可於聯交所網站及本公司網站閱覽。 審核委員會的主要職責包括檢討及監督本集團的財務報告程序集內部監控程序，以及提名及監察外聘核數師。

審核委員會成員由本公司獨立非執行董事李志国教授 、 梁貝怡女士和司徒毓廷先生組成，並由梁貝怡女士擔任主席。

提名委員會

本公司於二零一零年六月成立提名委員會。提名委員會的書面職權範圍可於聯交所網站及本公司網站參閱。提名委員會的主要職責包括提名和推薦適合人士成為董事會成員，確保董事會有適當的技能矩陣、經驗和多樣化，以有效治理本公司。

提名委員會成員包括執行董事秦永明先生，以及獨立非執行董事李志国教授、 梁貝怡女士和司徒毓廷先生，並由秦永明先生擔任主席。

薪酬委員會

本公司於二零一零年六月成立薪酬委員會。薪酬委員會的書面職權範圍可於聯交所網站及本公司網站閱覽。薪酬委員會的主要職責包括就董事及高級管理人員的薪酬組合及聘用條件向董事會提出建議，以及評估員工福利安排及就此提出建議。

薪酬委員會成員包括獨立非執行董事李志国教授、 梁貝怡女士和司徒毓廷先生，並由司徒毓廷先生擔任主席。

戰略與投資委員會

本公司於二零一五年十二月二十一日成立戰略與投資委員會，以增強本公司戰略規劃決策的科學性、提高重大投資決策的有效性及完善本公司治理結構。戰略與投資委員會的書面職權範圍可於本公司網站參閱。

戰略與投資委員會包括執行董事涂建華先生、 秦永明先生和居慶浩先生，並由秦永明先生擔任主席。

定價委員會

本公司已於二零一零年六月成立定價委員會，負責審閱及釐定本集團每日之現貨買入及賣出價，以及每日對沖形勢的要求，以提高對商品價格波動的風險管理，並確保風險監察系統的效能。定價委員會的書面職權範圍可於本公司網站參閱。

定價委員會包括秦永明先生、居慶浩先生及其他本公司高級管理人員，並由秦永明先生擔任主席。

反欺詐及反貪污政策

舉報政策

股東推選董事之程序政策